Risiken verstehen, bevor Entscheidungen getroffen werden

Ob bei der Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung, der Übernahme eines Unternehmens oder der Ernennung einer Führungskraft: Fundierte Entscheidungen setzen verlässliche Informationen voraus. Due Diligence ist der systematische Prozess der Informationsbeschaffung, -überprüfung und -analyse, um potenzielle Risiken zu identifizieren, bevor diese zu kostspieligen Problemen werden.

Untersuchungen im Unternehmensumfeld ergänzen diesen Prozess, indem sie verborgene Risiken aufdecken, Fakten verifizieren und Informationen dokumentieren, die bei herkömmlichen geschäftlichen Prüfungen möglicherweise nicht sofort ersichtlich sind.

Was ist Due Diligence?

Due Diligence umfasst mehr als nur die Prüfung von Finanzberichten. Eine umfassende Untersuchung kann rechtliche, operative und reputationsbezogene Analysen sowie nachrichtendienstliche Recherchen beinhalten, um die Zuverlässigkeit eines Unternehmens, einer Organisation oder einer Einzelperson zu bewerten.

Je nach Auftrag können sich die Untersuchungen auf folgende Bereiche konzentrieren:

• Unternehmensstruktur und Eigentumsverhältnisse
• Reputation im Geschäftsleben
• Historie von Rechtsstreitigkeiten
• Finanzielle Stabilität
• Schlüsselpersonal
• Geschäftsbeziehungen
• Einhaltung regulatorischer Vorschriften (Compliance)
• Öffentlich zugängliche Informationen (OSINT)

Ziel ist es, Entscheidungsträgern eine unabhängige und objektive Einschätzung auf der Basis verifizierter Informationen zu liefern.

Untersuchung von Wirtschaftskriminalität

Wirtschaftskriminalität kann erhebliche Auswirkungen auf Organisationen, Investoren und Geschäftspartner haben.

Die investigative Unterstützung kann folgende Bereiche umfassen:

• Betrugsuntersuchungen
• Aufspüren von Vermögenswerten (Asset Tracing)
• Interne Untersuchungen
• Fehlverhalten von Mitarbeitern
• Betrug im Beschaffungswesen
• Versicherungsbetrug
• Veruntreuung von Vermögenswerten
• Untersuchungen zu Interessenkonflikten

Jeder Auftrag wird diskret und im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.

Risikobewertung & Hintergrundüberprüfungen

Untersuchungen im Unternehmensumfeld gehen oft über einzelne Unternehmen hinaus.

Typische Aufträge umfassen:

• Überprüfung von Geschäftspartnern
• Hintergrundüberprüfungen von Führungskräften
• Due Diligence bei Lieferanten
• Bewertung von Investitionsrisiken
• Grenzüberschreitende Untersuchungen
• Verifizierung von Unternehmensinformationen

Verlässliche Informationen ermöglichen es Organisationen, Risiken zu erkennen, bevor sie vertragliche Beziehungen eingehen oder strategische Entscheidungen treffen.

Internationale Due Diligence

Geschäftsbeziehungen erstrecken sich zunehmend über nationale Grenzen hinweg.

Durch unsere Mitgliedschaft in der World Association of Detectives (WAD) und unser internationales Netzwerk professioneller Ermittlungspartner ist Kühne Investigations in der Lage, internationale Due-Diligence-Aufträge und grenzüberschreitende Untersuchungen zu unterstützen.

Unsere Vorgehensweise

Jede Untersuchung wird individuell geplant – abgestimmt auf die Ziele des Auftraggebers und das spezifische Risikoprofil des Auftrags. Unser Ziel ist es nicht, lediglich Informationen zu sammeln, sondern verifizierte, strukturierte Erkenntnisse zu liefern, die fundierte unternehmerische Entscheidungen unterstützen – stets unter Wahrung höchster Standards hinsichtlich Vertraulichkeit und Professionalität.

Sollten Sie investigative Unterstützung in den Bereichen Due Diligence, Wirtschaftskriminalität oder Risikobewertung benötigen, stehen wir Ihnen gerne für ein vertrauliches Erstgespräch zur Verfügung.

Unsere Untersuchungsmethodik folgt vier Grundprinzipien:

Erheben • Überprüfen • Analysieren • Dokumentieren