Informationen als Grundlage für bessere Entscheidungen

In einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld sind verlässliche Informationen eine wichtige Grundlage für fundierte Entscheidungen. Corporate Intelligence verbindet strukturierte Informationsbeschaffung, investigative Recherchen und analytische Auswertung, um Risiken frühzeitig zu erkennen, Sachverhalte zu überprüfen und unternehmerische Entscheidungen auf eine belastbare Informationsbasis zu stellen.

Kühne Investigations unterstützt Unternehmen, Juristen und Organisationen mit investigativen Recherche- und Informationsdienstleistungen – bei nationalen und internationalen Fragestellungen, der Überprüfung von Geschäftspartnern sowie der Aufklärung komplexer Sachverhalte.

Unsere Kompetenzen im Bereich Corporate Intelligence

Je nach Fragestellung kommen unterschiedliche Methoden der Informationsgewinnung und Analyse zum Einsatz. Umfang und Vorgehensweise richten sich nach dem konkreten Auftrag, den verfügbaren Quellen und den rechtlichen Rahmenbedingungen.

Open Source Intelligence (OSINT)

OSINT bezeichnet die systematische Recherche und Auswertung öffentlich zugänglicher Informationen aus digitalen und nicht digitalen Quellen.

Dazu gehören beispielsweise:

Öffentliche Register und Unternehmensdatenbanken

Nachrichten, Medienberichte und Fachpublikationen

Öffentlich zugängliche Inhalte auf Social-Media-Plattformen

Veröffentlichte Geschäfts- und Unternehmensinformationen

Technische Informationen zu Domains und Online-Infrastrukturen

Wissenschaftliche Publikationen und offene Regierungsdaten

Durch die strukturierte Verknüpfung und Bewertung dieser Informationen lassen sich Unternehmensstrukturen nachvollziehen, Angaben überprüfen und mögliche Risiken oder Auffälligkeiten identifizieren.

Menschliche Informationsgewinnung (HUMINT)

HUMINT umfasst die Gewinnung von Informationen durch rechtmäßige menschliche Interaktion. Abhängig vom Auftrag können hierzu Gespräche, Interviews, Befragungen im zulässigen Rahmen sowie Informationen aus beruflichen Kontakten und professionellen Netzwerken gehören.

Mögliche Anwendungsbereiche sind:

Hintergrundrecherchen zu Unternehmen und Geschäftspartnern

Unterstützung bei Due-Diligence-Prüfungen

Betrugs- und interne Untersuchungen

Sachverhaltsaufklärung und zulässige Zeugenbefragungen

Ergänzende Überprüfung bereits vorliegender Informationen

Die konkrete Vorgehensweise richtet sich nach dem Untersuchungsziel und den jeweils geltenden rechtlichen Grenzen.

Operative Informationsauswertung und Ermittlungsunterstützung

Informationen entfalten ihren Nutzen insbesondere dann, wenn sie im Zusammenhang bewertet und für konkrete Ermittlungsziele aufbereitet werden. Die operative Auswertung verbindet Erkenntnisse aus unterschiedlichen Quellen mit den Anforderungen des jeweiligen Auftrags.

Dies kann unter anderem umfassen:

Strukturierte Lage- und Risikobewertungen

Entwicklung und Anpassung von Ermittlungsansätzen

Zusammenführung und Bewertung unterschiedlicher Informationsquellen

Unterstützung bei der Planung weiterer Rechercheschritte

Koordination grenzüberschreitender Recherchen mit geeigneten Partnern

Der Begriff OPINT wird für operative Aufklärung nicht überall einheitlich verwendet. Im Rahmen unserer Dienstleistungen steht daher die konkrete Leistung – die operative Auswertung und Ermittlungsunterstützung – im Vordergrund.

Typische Anwendungsbereiche

Corporate Intelligence kann in unterschiedlichen wirtschaftlichen und rechtlichen Situationen eingesetzt werden, beispielsweise bei:

Due Diligence und der Überprüfung von Geschäftspartnern

Unternehmens- und Hintergrundrecherchen

Betrugsprävention und Betrugsaufklärung

Markenschutz und der Untersuchung möglicher Markenrechtsverletzungen

Recherchen zu Lieferketten und Vertriebsstrukturen

Identifizierung und Bewertung wirtschaftlicher Risiken

Informationsbeschaffung zur Unterstützung von Rechtsstreitigkeiten

Prüfung widersprüchlicher Angaben und ungeklärter Sachverhalte

Je nach Aufgabenstellung kann Corporate Intelligence eigenständig beauftragt oder mit spezialisierten Ermittlungsleistungen kombiniert werden.

Warum Corporate Intelligence wichtig ist

Unternehmerische Entscheidungen hängen häufig von Informationen ab, deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität nicht ohne Weiteres feststeht. Strukturierte Recherchen und eine nachvollziehbare Auswertung helfen dabei, Angaben unabhängig zu überprüfen, Zusammenhänge zu erkennen und offene Fragen gezielt zu untersuchen.

Ziel ist es, eine möglichst belastbare Informationsgrundlage zu schaffen – damit Entscheidungen nicht allein auf Vermutungen, unbestätigten Angaben oder unvollständigen Informationen beruhen.

Jeder Auftrag wird individuell geplant. Die Informationsgewinnung und Auswertung erfolgen im Rahmen der geltenden Gesetze und unter Wahrung der Vertraulichkeit.

Vertrauliche Beratung

Sie benötigen investigative Unterstützung für Ihr Unternehmen, möchten einen Geschäftspartner überprüfen oder einen komplexen Sachverhalt näher untersuchen lassen?

Kühne Investigations bespricht mit Ihnen vertraulich die Ausgangslage, das konkrete Untersuchungsziel und geeignete Rechercheansätze. Auf dieser Grundlage lässt sich einschätzen, welche Maßnahmen sinnvoll und welche Informationen im Rahmen des Auftrags beschaffbar sind.

Unsere Untersuchungsmethodik folgt vier Grundprinzipien:

Erheben • Verifizieren • Analysieren • Dokumentieren